2020年10月23日，由興義市人民檢察院提起公訴的吳某某洗錢(qián)案一審公開(kāi)審理，并當(dāng)庭宣判。該案系黔西南州檢察機(jī)關(guān)辦理的首例洗錢(qián)犯罪案件。

庭審現(xiàn)場(chǎng)

　　基本案情

　　2016年3月，被告人吳某某與趙某某等人一起籌集資金525萬(wàn)元與吳某甲、馮某某在興義市開(kāi)辦一家KTV。該KTV在經(jīng)營(yíng)期間，吳某某明知趙某某等人長(zhǎng)期有組織地實(shí)施賣(mài)淫嫖娼活動(dòng)，且經(jīng)常糾集他人在興義市周邊實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法放貸、打架鬧事等違法犯罪活動(dòng)來(lái)謀取非法利益。2018年11月，趙某某因涉嫌犯罪被興義市公安局刑事拘留，吳某某與吳某甲、馮某某伙同趙某某之妻鄧某經(jīng)過(guò)協(xié)商，由被告人吳某某以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格收購(gòu)趙某某所持有的價(jià)值525萬(wàn)元KTV股份，掩飾、隱瞞該贓款的性質(zhì)和來(lái)源。

檢察官出庭支持公訴

　　檢察機(jī)關(guān)審查情況

　　檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某某明知是黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的股權(quán)，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)買(mǎi)賣(mài)方式，協(xié)助轉(zhuǎn)化犯罪所得的價(jià)值525萬(wàn)元的股權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第(五)項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。在案件辦理過(guò)程中，被告人吳某某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、主動(dòng)退贓20萬(wàn)元等量刑情節(jié)，依法可以從輕、從寬處理。

被告人吳某某

　　當(dāng)庭宣判

　　當(dāng)天，經(jīng)人民法院審理，被告人吳某某的行為構(gòu)成洗錢(qián)罪，被依法判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。

　　檢察官提醒

　　洗錢(qián)是一種將非法所得合法化的行為，主要是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)一定的方式掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。洗錢(qián)是一種經(jīng)濟(jì)犯罪行為，洗錢(qián)犯罪破壞正常的金融秩序，協(xié)助犯罪分子轉(zhuǎn)移、隱匿犯罪所得及其收益所得的資金，幫助其逃避法律處罰，威脅金融安全。（來(lái)源：興義市人民檢察院 文字：田娟娟）